Сайт traderium.net агрессивно рекламирует возможность получения высокого дохода посредством сделок с бинарными опционами и криптовалютами. При этом многочисленные отзывы бывших трейдеров Traderium сообщают, что владельцы проекта обманывали клиентов, отказывались выводить средства и похищали деньги со счетов. Проанализировав деятельность этой компании, мы пришли к выводу, что сотрудничество с ней сопряжено с чрезвычайно высокими рисками.
Контакты Traderium
Наименование: Traderium;
Действующие сайты: traderium.net;
Юридические лица, заявленные на сайте:
- В пользовательском соглашении: Makerun Corp;
- В сертификате Financial Commission: EO Labs LLC;
Контакты на сайте:
- Адрес в Республике Вануату: 1726, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu;
- Адрес на Маршалловых Островах: Nr. 104038, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960;
- Телефон + (356) 2034 76 88;
- Электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с бинарными опционами и криптовалютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от traderium.net
Информация из официальных реестров Банка России и иностранных регуляторов свидетельствует о том, что Traderium не имеет лицензий брокера или Форекс-дилера, а потому не имеет законного права оказывать финансовые услуги ни в нашей стране, ни за рубежом.
В различных разделах сайта traderium.net указаны разные юридические лица. Сертификат общественной организации Financial Commission, публикуемый под видом лицензии, выдан на имя американской IT-компании EO Labs LLC. В том же сертификате приведен логотип псевдоброкера binpro24.com.
Наконец, в пользовательском соглашении в качестве юридического лица указана компания Makerun Corp. Тем же юридическим лицом прикрывались еще 4 псевдоброкера:
- binpro24.com;
- finrally.com;
- raceoption.com;
- iqcent.com.
Эти признаки могут указывать на то, что площадка traderium.net была разработана с применением программного обеспечения для массового создания сайтов. Такие инструменты ранее использовались в черном SEO для обмана поисковых алгоритмов, а впоследствии были взяты на вооружение организованными преступными группировками. С помощью подобных сервисов международные криминальные сети генерируют тысячи сайтов псевдоброкеров, финансовых пирамид, фальшивых бирж и кошельков, а также фишинговых страниц.
Продвижением таких проектов занимаются криминальные колл-центры. Они получают от производителей сайтов списки названий и адресов, а затем навязывают «сотрудничество» с этими площадками, связываясь с гражданами по телефону, в социальных сетях или мессенджерах. Контактные данные потенциальных жертв преступники приобретают в даркнете или бесплатно используют базы утечек 2022-2024 годов. Для обмана людей операторы «воркеры», прошедшие специальную психологическую подготовку, применяют стандартизованные уловки:
- Убеждают сделать первый взнос, рисуя заманчивые перспективы роскошной жизни, оказывая психологическое давление, апеллируя к чувствам к семье и близким;
- После получения первого платежа, настойчиво требуют новых крупных сумм, обещая получение высокого дохода от предстоящих сделок;
- Активно склоняют к оформлению кредита или микрозайма для перевода заемных средств на платформу;
- Упорно предлагают подключить «робота» для автоматического трейдинга или дублирования сделок;
- Вместо обещанных выплат требуют новых платежей под предлогом оплаты налогов, страховки депозита, комиссий или бонусов;
- Заявляют, что платформа вывела средства, но банк или провайдер кошелька не принял платежи. Для преодоления этих затруднений навязывают несуществующие схемы альтернативного вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Запугивают с помощью звонков и сообщений, якобы от имени банков, регуляторов, налоговой службы, МВД или Интерпола, чтобы подтолкнуть жертву к совершению нужных преступникам действий;
- В некоторых случаях имитируют в личном кабинете клиента фальшивые убыточные сделки.
На первом этапе переговоров «воркеры» настаивают, чтобы клиент общался исключительно через мессенджер по видео в режиме демонстрации экрана, либо с помощью программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Мошенники заявляют, что таким образом трейдер быстрее научится заключать выгодные сделки. На самом деле злоумышленники получают доступ к платежной информации, и похищают деньги со счетов и кошельков жертв.
Решив, что клиент больше не в состоянии вносить платежи, «воркер» вносит его контактные данные в черные списки, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
traderium.net, отзывы о Traderium
На протяжении более чем 15 лет в критических отзывах и обзорах встречается формулировка «брокер обнулил депозит» (drain off deposit). Она означает, что, по мнению авторов, руководство брокерской компании подтасовывает данные, передавая трейдерам в личные кабинеты сфальсифицированные котировки, результаты сделок и суммы балансов. Действительно, известны публикации, в которых называются конкретные торговые платформы, содержащие программные лазейки для тайного управления торговыми результатами («черные ходы», backdoors). Например, Virtual Dealer Plugin к платформе MetaTrader.
Стоит иметь в виду, что доказать использование «черного хода» может только квалифицированная экспертиза. Так, в 2018 году МВД провело обыск и изъятие оборудования у псевдоброкера TeleTrade, после чего криминалисты установили наличие backdoor, с помощью которого администрация имитировала убыточные сделки клиентов. Поскольку мы не располагаем сведениями о подобной экспертизе платформы Traderium, то не будем утверждать, что брокер сливает депозиты.
Однако есть возможность проанализировать отзывы трейдеров о Traderium.net, и по результатам сделать выводы об уровне доходности. Для лицензированных брокеров она положительная, и составляет около 50% (Банк России, «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года). В то же время, судя по отзывам реальных клиентов Traderium, они получили отрицательную доходность, свыше -90%. На основании этого можно заключить, что проект заключает договора с клиентами без намерения их исполнять, что согласно пункту 5 статьи 159 УК РФ является признаком мошенничества.
Почему при анализе не учитываются положительные отзывы о Traderium? Причина в том, что большинство таких публикаций не содержат данных о размерах депозитов и полученной прибыли. Между тем неинформативность отзыва считается характерным признаком недостоверности и рекламного характера публикации. Примечательно, что в 2022 году западные рекламодатели потратили до 152 миллиардов долларов на фальшивые отзывы.
Как вернуть деньги от traderium.net
С начала 2000-х годов существует теневая индустрия интернет-мошенничества с псевдофинансовыми сайтами. Один за другим надуваются и лопаются «пузыри» популярных тем для привлечения жертв: сначала бинарные опционы, Forex и CFD, затем криптовалюты, а сейчас в моде мошенничество, рекламирующее доход от использования искусственного интеллекта. При этом рядовые потребители продолжают оставаться незащищенными и неосведомленными, поэтому сценарии обмана практически не меняются. Однако знание характерных приемов, описанных в разделе «Схема развода», может позволить распознать мошеннические предложения, и сохранить свои средства.
Существуют ли способы возврата средств, похищенных мошенниками? Да, если деньги переводились банковской картой юридическому лицу, их можно оспорить в банке по процедуре чарджбэка. А переводы, сделанные сообщникам мошенников — физическим лицам на их карты, телефоны или кошельки, могут быть возвращены через суд, по иску о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Поверив интернет-рекламе или телефонным обещаниям, вы перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Тогда у вас есть три веских основания срочно обратиться за юридической помощью:
- Проверить получателя платежей по официальным реестрам и открытым источникам, на характерные признаки недобросовестности и мошенничества;
- Обезопаситься от новых потерь при повторных атаках мошенников, за счет приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, уложиться в сроки рассмотрения, и тем самым повысить шансы на возврат средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Traderium
Не заблуждайтесь, думая, что только вы пострадали от мошенников. Опыт свидетельствует, что подобные мошеннические проекты обворовывают многие тысячи граждан. По инициативе пострадавших от Traderium готовится коллективная жалоба в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Виктор Макеев – трейдер, автор статей в авторитетных изданиях, основатель школы инвестирования и трейдинга. Известно о нем только то, что он имеет два высших образования в направлениях экономики и юриспруденции. Также Виктор защитил диссертацию «Инвестиционно-спекулятивный портфель финансовых инструментов».