Сайт sayanemp.net обещает высокие доходы путем инвестирования денег и торговли на финансовых рынках. Однако множество отзывов бывших трейдеров Sayanemp свидетельствуют о том, что организаторы проекта их обманули, не вывели средства и похитили деньги со счетов. На основе изучения проекта, мы пришли к выводу, что сотрудничество с этим брокером является чрезвычайно рискованным.
Контакты Sayanemp
Наименование: Sayanemp (Sayane-mp);
Действующие сайты: sayanemp.net, sayane-mp.org;
Юридические лица, заявленные на сайте: Sayanemp;
Контакты на сайте: адрес Platonos 51, Limassol 3090, Cyprus, телефон +357 77 320 097, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с акциями, индексами, сырьевыми товарами, ценными металлами, валютами и криптовалютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступны без ограничений.
Схема развода от sayanemp.net
Sayanemp не является легальным профессиональным участником финансового рынка, не имеет лицензий брокера или Форекс-дилера. Мы установили этот факт в результате проверки реестра Банка России и сайтов зарубежных регуляторов.
Проект Sayanemp не связан с зарегистрированным юридическим лицом, его название и контактные данные не фигурируют ни в официальных реестрах, ни в деловых справочниках. Это позволяет предположить, что проект не ведет легальной коммерческой деятельности. Не исключено, что адрес и телефон, указанные на сайте sayanemp.net, были сгенерированы автоматически.
Обнаружены признаки того, что площадки sayanemp.net и sayane-mp.org были созданы с использованием программ массового производства сайтов. Ранее такие приложения и сервисы применялись для «черного SEO» (обмана поисковых алгоритмов), а затем были взяты на вооружение организованной преступностью. Сегодня международные криминальные группировки применяют подобные инструменты для производства фальшивых сайтов брокеров, бирж и кошельков, финансовых пирамид, а также фишинговых страниц.
Далее мошеннические сайты используются криминальными колл-центрами. Получив от организаторов списки с названиями и адресами проектов, злоумышленники используют их как приманку для обмана граждан, связываясь с ними по телефону, через социальные сети или мессенджеры. Контактные данные преступники приобретают в даркнете, или используют базы массовых утечек 2022-2024 годов. С потенциальными жертвами взаимодействуют специально обученные операторы «воркеры», применяющие типовые уловки:
- Уговаривая сделать первоначальный взнос, рисуют заманчивые картины обеспеченной жизни, торопят с решением, воздействуют на чувства к родным;
- Получив первый платеж, выманивают новые крупные суммы, обещая крупные доходы от срочных сделок;
- Активно убеждают оформить кредит или микрозайм, и затем перевести заемные деньги на платформу;
- Навязывают программу для автоматического трейдинга или дублирования сделок («робота»);
- Игнорируют запросы клиентов на вывод денег, намеренно затягивают их рассмотрение;
- Отсутствие выплат обосновывают вымышленными задолженностями клиента по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера, бонусам, и требуют их погасить;
- Утверждают, что добросовестно вывели средства, но банк или провайдер кошелька клиента не принял платежи с платформы. Для обхода этих несуществующих ограничений навязывают мнимые альтернативные схемы вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Управляют поведением жертв с помощью звонков и сообщений, якобы от имени представителей банков, регуляторов, налоговой службы, МВД, Интерпола;
- Иногда мошенники создают иллюзию финансовых потерь клиента, передавая ложные сведения об убыточных сделках в его личный кабинет.
В процессе переговоров «воркеры» требуют, чтобы клиент общался через мессенджер по видеосвязи с демонстрацией экрана, или с использованием программы удаленного управления устройством (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Аферисты утверждают, что так трейдер быстрее научится заключать выгодные сделки, но на самом деле копируют платежные данные, и с их помощью крадут деньги со счетов и кошельков жертв.
Придя к выводу, что клиент больше не в состоянии платить, «воркер» вносит его контакты в черные списки CRM, и и перестает отвечать на звонки и сообщения.
sayanemp.net, отзывы о Sayanemp
На протяжении более полутора десятилетий в критических обзорах и отзывах встречается утверждение о том, что «брокер слил депозит» (drain off deposit). Оно означает, что по мнению авторов, брокер фальсифицирует данные, предоставляя трейдерам поддельные котировки, результаты сделок и суммы балансов. Известны публикации, в которых называются конкретные платформы, содержащие программные лазейки для тайного вмешательства в торговые результаты («черные ходы», backdoors). Например, Virtual Dealer Plugin для MetaTrader.
Однако только квалифицированная экспертиза может доказать факт использования «черного хода». Например, в 2018 году полиция провела обыск и изъяла оборудование у псевдоброкера TeleTrade. Криминалисты МВД в ходе исследования установили, что на платформе применялся backdoor, позволявший администрации инсценировать убыточные сделки клиентов. Однако в отношении брокера Sayanemp у нас нет информации о подобных проверках, поэтому мы не можем утверждать, что проект сливает депозиты своих клиентов.
В то же время анализ отзывов трейдеров о sayanemp.net может пролить свет на доходность этой платформы. Согласно данным Банка России, у лицензированных брокеров средняя доходность составляет около 50% («Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года). Однако, судя по отзывам клиентов Sayanemp, они получили отрицательную доходность, превышающую -90%. Это позволяет предположить, что данный проект заключает договоры с клиентами без намерения их исполнять, что является признаком мошенничества, согласно пункту 5 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ.
Почему при оценке не берутся в расчет положительные отзывы о Sayanemp? Это невозможно, так как большинство таких публикаций не сообщают данных о размерах вкладов и прибыли. Известно, что отсутствие фактов в отзывах прямо свидетельствует об их недостоверности, и указывает на рекламный характер. Стоит отметить, что в 2022 году западные рекламодатели потратили до 152 миллиардов долларов на фальшивые отзывы, при этом более 60% отзывов на Amazon являются заказными.
Как вернуть деньги от sayanemp.net
С начала 2000-х годов процветает индустрия финансового мошенничества с использованием псевдофинансовых сайтов. Появляются и лопаются «пузыри» популярных тем, которыми злоумышленники привлекают жертв: сначала это были бинарные опционы, Forex и CFD, затем криптовалютные проекты, а сейчас мошенничество, обещающее доходы от использования искусственного интеллекта. Обычные потребители по-прежнему остаются уязвимыми и недостаточно информированными, потому и мошеннические схемы практически неизменны. Таким образом, знание характерных приемов, описанных в разделе «Схема развода», может помочь распознать мошеннические предложения, и сохранить свои сбережения.
Возможно ли вернуть деньги, отправленные мошенникам? Если платеж был осуществлен по карте в пользу юридического лица, вы можете оспорить его в банке (процедура чарджбэка). Для возврата средств, переведенных физическим лицам, следует обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Если вы решились перевести деньги после интернет-рекламы или телефонного звонка и теперь подозреваете обман, весьма желательно незамедлительно обратиться за юридической помощью. Три веские причины сделать это прямо сейчас:
- Провести проверку получателя денежных средств по официальным реестрам и открытым источникам, на признаки недобросовестности или мошенничества;
- Снизить риски дальнейших финансовых потерь из-за повторных атак мошенников, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Своевременно подготовить и подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в установленные сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешный возврат средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Sayanemp
Если вы думаете, что вы единственный, кто оказался в таком положении, вы ошибаетесь. Подобные проекты обманули сотни, и даже тысячи людей. Группа граждан, пострадавших от Sayanemp, готовит коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Виктор Макеев – трейдер, автор статей в авторитетных изданиях, основатель школы инвестирования и трейдинга. Известно о нем только то, что он имеет два высших образования в направлениях экономики и юриспруденции. Также Виктор защитил диссертацию «Инвестиционно-спекулятивный портфель финансовых инструментов».