Компания Onyx TCS предлагает совершать сделки с ценными бумагами и другими активами, обещая быстрый доход без особых усилий. Однако многие из тех, кто уже попробовал сотрудничать с этой компанией, жалуются на мошеннические действия владельцев onyxtcs.com, которые присвоили себе их деньги. Мы провели исследование, и не рекомендуем рисковать своими средствами, вкладывая их в этот проект.
Контакты Onyx TCS
Наименование: Onyx TCS;
Действующие сайты: onyxtcs.com, onyx-tcs.org;
Юридические лица, заявленные на сайте: Onyx TCS;
Контакты на сайте: адрес 8 Cardigan St, Birmingham B4 7BD, Great Britain, телефон +44 7557 598 500, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с акциями, индексами, сырьевыми товарами, ценными металлами, валютами и криптовалютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: доступны без ограничений на момент проверки.
Схема развода от onyxtcs.com
Компания Onyx TCS не имеет лицензии на оказание финансовых услуг, и не является зарегистрированным брокером. Это подтверждается результатами проверки на сайте Банка России и регуляторов других стран.
Поиск по государственным реестрам и коммерческим справочникам не обнаружил никакой информации о юридическом лице, адресе и контактном телефоне компании Onyx TCS. Это свидетельствует о том, что проект не имеет юридического лица, и не ведет легальной коммерческой деятельности. Возможно, что опубликованные контактные и юридические данные были сгенерированы автоматически, с помощью специальных скриптов.
Не исключено, что onyxtcs.com является продуктом одной из криминальных фабрик, которые производят десятки тысяч аналогичных мошеннических сайтов. Разработчики передают контроль над сгенерированным сайтом криминальным группам, которые используют его для обмана граждан. Мошенники, работающие в криминальных колл-центрах, используют украденные персональные данные, чтобы связаться с людьми по телефону, через мессенджеры и соцсети, и выманивать деньги под предлогом инвестиционных и других мошеннических схем. Переговорщики «воркеры» вводят жертв в заблуждение с помощью типовых уловок:
- Уговаривают совершать платежи, обещая скорые доходы от крупных сделок;
- Убеждают переводить крупные суммы, включая денежные средства, занятые в банке или микрофинансовой организации;
- Предъявляют незаконные требования по уплате налогов, страховок депозита, брокерских комиссий, возврату бонусов;
- Игнорируют запросы трейдера на вывод средств и заявляют клиенту, что его банк или провайдер кошелька не приняли платежи. Далее предлагают несуществующие и дорогостоящие варианты вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Терроризируют звонками и сообщениями от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, полиции, Интерпола.
С самого первого контакта «воркеры» убеждают жертв, что для ускорения обучения и получения дохода необходимо взаимодействовать через видеосвязь мессенджера в режиме демонстрации экрана, либо с помощью программы удаленного управления устройством (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Таким образом злоумышленникам крадут персональные и финансовые данные, получают доступ к банковским личным кабинетам и кошелькам клиентов, а затем переводят с них средства на свои счета.
Вытянув у клиента намеченную сумму, мошенник обрывает с ним связь: заносит контактные данные в «черный список» CRM, нередко также аннулирует доступ в личный кабинет платформы.
onyxtcs.com, отзывы о Onyx TCS
Критические отзывы и обзоры часто содержат заявления о том, что «брокер слил депозит» клиента. Фактически, это обвинение организаторов в махинациях с котировками, результатами сделок или балансом, отображаемым в личном кабинете. Такие мнения основываются на публикациях, рассказывающих о программных лазейках, позволяющих брокеру скрытно манипулировать торговыми результатами трейдера (так называемые «черные ходы», или backdoors). Наиболее часто упоминаются Virtual Dealer Plugin и платформа MetaTrader.
Однако чтобы уличить конкретную компанию в фальсификации данных, необходимо провести экспертизу ее оборудования и программного обеспечения. Например, в 2018 году криминалисты МВД, изучив изъятое у псевдоброкера TeleTrade оборудование, смогли доказать, что администраторы этой платформы вводили клиентов в заблуждение, показывая им с помощью «черного хода» фальшивые убыточные сделки. Однако нет данных о том, что инфраструктура Onyx TCS проходила аналогичную экспертизу. Следовательно, будет некорректно утверждать, что этот проект «сливает депозиты», фальсифицируя котировки, сделки или балансы.
Тем не менее, можно сделать выводы о недобросовестности onyxtcs.com, проанализировав доходность ее клиентов по отзывам. Для лицензированных брокеров доступна открытая статистика, свидетельствующая о положительной доходности. В частности, в опубликованном Банком России «Портрете клиента брокера» за первое полугодие 2021 года указывается средний показатель доходности клиентов в размере 51%.
В то же время отзывы реальных клиентов Onyx TCS свидетельствуют об отрицательной доходности у трейдеров этого брокера. Более того, величина их убытков превышает 90%. Этого факта вполне достаточно, чтобы сделать аргументированный вывод: данная платформа не выполняет своих обязательств перед клиентами, и присваивает их вложения мошенническим путем.
Можно ли полагаться на положительные отзывы о onyxtcs.com? Проверка показывает, что подавляющее большинство из них неинформативны, не содержат сведений о суммах внесенных и выведенных средств, дат заключения договора с площадкой. Эти признаки указывают на рекламный характер публикаций. Напомним, что фальшивые отзывы (fake user reviews) применяются на Западе как минимум с 2001 года, при этом в 2022 году рекламодатели потратили 152 миллиарда долларов на их размещение. В результате, зачастую большинство отзывов оказываются сфальсифицированными. Например, 61% отзывов об электронике на Amazon относятся к категории fake user reviews.
Как вернуть деньги от onyxtcs.com
Индустрия производства псевдофинансовых сайтов действует с начала 2000-х годов. Меняются лишь рекламные этикетки: до 2018 года были популярны бинарные опционы, Forex и CFD, их сменили криптовалюты и NFT, а сейчас на подходе волна скамов, предлагающих доходы от искусственного интеллекта. При этом массовое поведение людей практически не меняется, соответственно, и инструкции для переговорщиков (скрипты) остаются практически неизменными. Поэтому в любой рекламе с предложениями инвестиций, пассивного дохода, легкого заработка следует искать характерные приемы, перечисленные в разделе «Схема развода». Это поможет распознать мошенничество и сохранить свои средства.
Однако далеко не каждый может выдержать давление со стороны социальных инженеров. Если гражданин все-таки перевел деньги мошенникам, есть два способа вернуть средства. Платежи, совершенные на счета юридических лиц по банковской карте, могут быть оспорены в банке через процедуру чарджбэка. А переводы физическим лицам можно вернуть посредством судебного иска о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы поверили рекламным объявлениям в интернете или телефонным обещаниям, перевели деньги, а теперь подозреваете обман? У вас есть три серьезных основания немедленно обратиться за юридической помощью:
- Провести проверку получателя денег по официальным реестрам и открытым источникам, на признаки недобросовестности или мошенничества;
- Обезопасить себя от дальнейшей утраты денег в случае повторных мошеннических атак, применяя приемы противодействия манипуляциям, рекомендованные юристами;
- Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения, и увеличить вероятность успешного разрешения дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Onyx TCS
Не стоит думать, что вы единственный, кто столкнулся с подобной ситуацией. Опыт показывает, что подобные проекты обманывают сотни, и даже тысячи людей. Пострадавшие от Onyx TCS объединяются, чтобы подать коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Виктор Макеев – трейдер, автор статей в авторитетных изданиях, основатель школы инвестирования и трейдинга. Известно о нем только то, что он имеет два высших образования в направлениях экономики и юриспруденции. Также Виктор защитил диссертацию «Инвестиционно-спекулятивный портфель финансовых инструментов».