Сайт gbfx-intl.com завлекает людей перспективами высокого заработка, предлагая вкладывать деньги и торговать на финансовых рынках. При этом в интернете можно найти немало отзывов экс-трейдеров GBFX, которые утверждают, что стали жертвами мошеннических действий руководства проекта: им не позволяли выводить средства, похищали деньги со счетов, и создавали условия, исключающие возможность прибыльных сделок. Проведя тщательный анализ проекта, мы пришли к выводу, что сотрудничество с этим брокером сопровождается чрезмерно высокими рисками.
Контакты GBFX
Наименование: GBFX;
Действующие сайты: gbfx-intl.com;
Юридические лица, заявленные на сайте: GBFX International;
Контакты на сайте: адрес One Canada Square, Level 9 Office 9.05, London E14 5AA, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам на Forex и с контрактами на разницу цен CFD, посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от gbfx-intl.com
Торговое название GBFX, юридическое лицо GBFX International, и адрес сайта gbfx-intl.com 19 марта 2024 года внесены Банком России в список нелегальных поставщиков финансовых услуг.
На площадке сообщается в качестве контактного адрес в Лондоне, Великобритания, и публикуются заявления о том, что GBFX обслуживает трейдеров из Великобритании. Если так, то площадка делает это незаконно: 19 февраля 2024 года британский регулятор FCA сообщил, что не лицензировал эту компанию.
Таким образом очевидно, что GBFX не имеет права действовать как легальный брокер ни в России, ни в Великобритании, ни в других странах.
Стоит отметить, что GBFX не имеет регистрации в качестве юридического лица, а его название и контактные данные не фигурируют ни в официальных реестрах, ни в бизнес-каталогах. Совершенно очевидно, что проект не ведет легальную коммерческую деятельность. Есть основания полагать, что опубликованный на сайте gbfx-intl.com адрес скопирован с местоположения компании почасовой аренды офисов (коворкинг), а номер телефона автоматически сгенерирован специальными программами.
Нами обнаружены признаки того, что сайт gbfx-intl.com создан криминальными программистами, чтобы с его помощью обманывать граждан. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что владелец IP адреса 50.62.137.200 на хостинге GoDaddy.com, LLC разместил вместе с gbfx-intl.com 9 сайтов пирамид, которые вовлекают граждан под предлогом дохода от майнинга, перепродажи продуктов питания, а также товаров для красоты и здоровья.
- breakthrough-int.com;
- dctcorp.org;
- ecoscloudmining.com;
- hocvipclub.com;
- lemjir.com;
- ofw-mktg.com;
- p63livelihood.com;
- tgpiapcp.com;
- zyed-trading.com.
Привлечением жертв в подобные мошеннические схемы занимаются криминальные колл-центры, которые атакуют потенциальных жертв по телефону, через мессенджеры и социальные сети. Специально обученные операторы («воркеры») ведут обработку граждан, используя стандартизованные приемы обмана:
- Стремясь заполучить первоначальный депозит, рисуют в воображении своих жертв картины богатой и беззаботной жизни. Оказывают психологическое давление, подгоняют с принятием решения, взывают к чувству ответственности за благополучие семьи и близких людей;
- Стоит клиенту сделать первый взнос, как преступники принимаются усиленно убеждать его в необходимости дальнейших крупных вложений, ссылаясь на перспективу получения колоссальной прибыли от будущих сделок;
- Настойчиво советуют оформить кредит или микрозайм;
- Навязывают использование программы для алгоритмического трейдинга или копирования сделок («робота»);
- Не выполняют запросы клиента на вывод средств, или затягивают с их обработкой;
- Объясняют отсутствие выплат необходимостью погашения несуществующих задолженностей по налогам, страхованию депозита, комиссиям или бонусам;
- Сваливают ответственность за невывод средств на банк или провайдера кошелька клиента, которые якобы не принимают платежи. Для обхода этих несуществующих ограничений предлагают вымышленные дорогостоящие услуги («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Манипулируют жертвой, имитируя звонки и сообщения, якобы от банков, госструктур, правоохранительных органов;
- В некоторых ситуациях инсценируют в личном кабинете клиента финансовые потери и исчезновение денег.
Начиная переговоры, «воркеры» требуют, чтобы клиент общался через мессенджер в режиме демонстрации экрана, либо с помощью программы удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Аферисты утверждают, что так трейдер быстрее освоит трейдинг, но на самом деле похищают платежную информацию, а затем списывают средства со счетов граждан.
Убедившись, что у клиента больше нет возможности платить, «воркер» заносит его контакты в черный список, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
gbfx-intl.com, отзывы о GBFX
В критических обзорах и отзывах на протяжении более 15 лет встречается выражение «брокер слил депозит» (drain off deposit). Это означает, что, по мнению авторов, администраторы брокера фальсифицируют данные, передавая в личные кабинеты трейдеров поддельные котировки, результаты сделок и суммы баланса. Известны публикации, называющие конкретные торговые платформы с уязвимостями для скрытого управления торговыми результатами («черные ходы», backdoors). Например, упоминается Virtual Dealer Plugin к MetaTrader.
Однако стоит учитывать, что доказать применение «черного хода» может только квалифицированная экспертиза. Так, в 2018 году МВД произвело обыск и изъяло оборудование у псевдоброкера TeleTrade, после чего криминалисты выявили на этой платформе backdoor, с помощью которого администрация имитировала убыточные сделки клиентов. Мы не располагаем сведениями об экспертизе платформы GBFX, поэтому не утверждаем, что брокер сливает депозиты.
Тем не менее можно проанализировать отзывы трейдеров о gbfx-intl.com, и на их основе сделать выводы о доходности. У лицензированных брокеров она положительная и составляет около 50% (по данным Банка России, «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года). При этом, согласно отзывам клиентов, доходность GBFX отрицательная и превышает -90%. Отсюда, можно заключить, что проект заключает договора с клиентами без намерения их исполнять, что является признаком мошенничества согласно пункту 5 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ.
Почему при оценке не принимались в расчет положительные отзывы о GBFX? Это объясняется тем, что подавляющее большинство таких публикаций не сообщают ни сумм депозитов, ни размера выведенных средств. Кстати, отсутствие информативности в отзывах прямо указывает на их недостоверность и позволяет предположить, что они размещены с целью рекламы. Для справки, в 2022 году западные рекламодатели суммарно потратили на фальшивые отзывы (fake user reviews) до 152 миллиардов долларов. Более 60% отзывов на Amazon относятся к заказным.
Как вернуть деньги от gbfx-intl.com
Как минимум с начала 2000-х годов существует индустрия интернет-мошенничества с псевдофинансовыми сайтами. Раздуваются и схлопываются «пузыри» модных тем, под которые привлекают жертв: сначала это были бинарные опционы, Forex и CFD, затем криптовалютные проекты, а сейчас на подъеме мошенничество, рекламирующее доход от использования искусственного интеллекта. При этом рядовые потребители по-прежнему остаются незащищенными и неосведомленными, поэтому и мошеннические сценарии не меняются. Соответственно, знание характерных приемов, описанных в разделе «Схема развода», позволяет распознать мошеннические предложения и уберечь свои деньги.
Возможно ли вернуть средства от мошенников? Если платежи производились юридическому лицу по банковским картам, их можно оспорить в банке, по процедуре чарджбэк. А переводы сообщникам мошенников (физическим лицам), на карты, телефоны или электронные кошельки, могут быть возвращены через судебный иск о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы поверили рекламным обещаниям в интернете или телефонным заверениям, отправили денежные средства, а теперь подозреваете, что вас обманули? Есть три веских основания, чтобы обратиться за юридической помощью безотлагательно:
- Проверка получателя денежных средств на предмет недобросовестности или мошенничества, по данным из официальных реестров и открытых источников;
- Консультация с юристами позволит ознакомиться с техниками противодействия, которые помогут защититься финансовых потерь в случае повторных атак мошенников;
- Оперативная подготовка и подача документов в банки и правоохранительные органы поможет уложиться в сроки рассмотрения, и повысит шансы на успешный возврат средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против GBFX
Вы не одиноки в своей ситуации! Как свидетельствует опыт, такие проекты обманывают сотни и тысячи граждан. Пострадавшие от GBFX объединяются, чтобы подать коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Виктор Макеев – трейдер, автор статей в авторитетных изданиях, основатель школы инвестирования и трейдинга. Известно о нем только то, что он имеет два высших образования в направлениях экономики и юриспруденции. Также Виктор защитил диссертацию «Инвестиционно-спекулятивный портфель финансовых инструментов».