CFDsea утверждает, что может принести клиентам крупные прибыли за счет сделок на финансовых рынках с помощью высокотехнологичной платформы. Однако многочисленные негативные отзывы ставят под сомнение надежность этой компании, обвиняя организаторов в мошенничестве. Мы считаем, что доверять деньги cfdsea.com весьма опасно.
Контакты CFDsea
Наименование: CFDsea;
Действующие сайты: cfdsea.com, mainaccessportal.c-fdsea.com;
Юридические лица, заявленные на сайте: Softerdam LLC;
Контакты на сайте: адрес First Floor, First St. Vincent Bank LTD Building James Street, Kingstown, St Vincent and the Grenadine, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с акциями, индексами, энергоресурсами, фьючерсами, валютными парами, криптовалютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступны без ограничений.
Схема развода от cfdsea.com
Согласно данным Банка России, компания CFDsea не имеет лицензии на оказание финансовых услуг в нашей стране. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении регуляторов других юрисдикций.
Проверка названия проекта и адреса сайта по государственным реестрам и частным справочникам не обнаружила упоминаний. И напротив, адрес First Floor, First St. Vincent Bank LTD Building James Street, Kingstown, St Vincent and the Grenadine встречается весьма часто. К примеру, его публиковали в качестве местонахождения 73 псевдоброкерских проекта:
- alfaprime-markets.com;
- allfinagroup.pro;
- avizgroup.world;
- axiscapitalgroup.uk;
- azaforex.com;
- bank-ug.com;
- binancecapitaltrade.com (binancecapital.io);
- binoption24.com (bin-master.com);
- brokerspark.com;
- btpgroups.com;
- calliber.io;
- capartners.world;
- cbtmarkets.net;
- celercoin.com;
- cinpax.com;
- climaxprime.org;
- concordinvest.ltd;
- cryptoifx.com;
- cryptx24.com;
- esperio.org;
- essomillanni.vip (essomillanni.com);
- expertoption.com;
- fincloud.capital;
- finfix.world;
- fintegral.world;
- finteria.com;
- forex.ee (forexee.com);
- fpmarkets.com;
- fwisolutions.com;
- fxfrankfurter.io;
- geneoninvest.co;
- geomarkets.com;
- iconiccapital.trade (iconiccapital.world);
- igcmarkets.com;
- imf-finance.com;
- inertiafinance.world (inertiafinance.pro, inertiafinance.co);
- ingotbrokers.com;
- inquot.com
- interactive-fund.com;
- interactiveinvest.co;
- internationalbitcoinmarkets.com;
- investcorp.group;
- ipromarkets.com;
- iqsolution.io;
- jericho-fx.com;
- jetcapitals.com;
- kaarat.com;
- kiplar.com;
- kowela.com;
- kronox.io;
- lagrange.capital;
- linitybase.com;
- litefinance.com (liteforex.com);
- mtrading.com;
- novatechfx.com;
- opofinance.com;
- pelliron.com;
- pointpay.io;
- profi-trade.ru;
- pro-trend.ru;
- rateby.com;
- regencyonegroup.com;
- sureinvest.org;
- tassfx.com;
- teletrade.org (teletrade-dj.com);
- terralunaunity.com;
- thecrystalcorp.com;
- tipranks.trader-platform.com;
- trrealfx.com;
- try-stock.com;
- usa-broker.com;
- valextrade.pro;
- zeromarkets.com.
Все вышесказанное наглядно свидетельствует, что проект CFDsea не ведет легальной коммерческой деятельности.
Весьма вероятно, что сайт CFDsea представляет собой очередной штампованный проект, подобные ему криминальные программисты производят конвейерным методом, тысячами в день. Списки названий и адресов сгенерированных площадок передаются в криминальные колл-центры, которые осуществляют массовые атаки на население, опираясь на утечки персональных данных 2022-2024 годов.
Специально обученные операторы («воркеры»), активно взаимодействуют с гражданами по телефону, в мессенджерах и социальных сетях, убеждая их инвестировать средства для получения прибыли. Злоумышленники обрабатывают жертв, используя типовые схемы обмана:
- Настойчивые обещания скорого и значительного дохода от операций с активами;
- Агрессивные призывы занять деньги в банке, микрофинансовой организации или у родственников, чтобы затем перевести их на платформу;
- Постоянные требования внести дополнительные платежи, под видом оплаты налогов, страховки депозита, комиссии брокера или аналитика, а также бонусов;
- Навязывание клиентам «аварийных» схем вывода денег: сообщают, что банк или кошелек трейдера не принимают платежи с платформы, и предлагают платные услуги по альтернативным способам вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Психологическое воздействие, с помощью звонков и писем, якобы от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов.
Кроме того, на начальных этапах переговоров «воркеры» требуют, чтобы клиенты взаимодействовали с ними через мессенджеры по видео в режиме демонстрации экрана, либо с помощью программы удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Таким образом преступники крадут платежную информацию и персональные данные жертв, а затем снимают деньги с их счетов и кошельков.
Выполнив план по «выкачиванию» средств у жертвы, переговорщик мошенников завершает сценарий: добавляет контакты трейдера в «черный список» CRM, также иногда блокирует доступ клиента в его личный кабинет.
cfdsea.com, отзывы о CFDsea
Критические обзоры по псевдофинансовым проектам нередко содержат утверждения о том, что их платформы сообщают клиентам фальшивые котировки активов и результаты сделок. Как правило, такие заявления не подкрепляются доказательствами. Тем не менее, в отдельных публикациях упоминаются программные лазейки (backdoors), с помощью которых сотрудники брокера могут фальсифицировать торговые результаты клиента (например, Virtual Dealer Plugin для MetaTrader).
Тем не менее, доказать, что конкретный проект использует backdoor для обмана клиентов, может только квалифицированная экспертиза программного обеспечения, развернутого на его серверах. Подобное исследование проводилось криминалистами МВД в 2018 году, в ходе изучения оборудования, изъятого при обысках у псевдоброкера TeleTrade. По итогам этой проверки было установлено, что компания вводила своих клиентов в заблуждение, показывая им на платформе с помощью backdoor убыточные сделки («слив депозита»).
Поскольку нет сведений о том, что в отношении CFDsea проводилась подобная экспертиза, мы не можем утверждать, что используемая этим проектом платформа фальсифицирует котировки или сделки.
Тем не менее можно сделать выводы о недобросовестности CFDsea, оценив доходность ее клиентов по отзывам. У лицензированных брокеров доходность является положительной: согласно отчету Банка России «Портрет клиента брокера», в первом полугодии 2021 года она составила 51%.
В то же время изучение отзывов реальных клиентов CFDsea показывает, что доходность трейдеров этого проекта не просто отрицательная, а их убытки превышают 90%. Это позволяет сделать вывод, что организаторы проекта действуют вопреки интересам своих клиентов, присваивая их средства путем мошенничества.
Следует иметь в виду, что положительным отзывам о CFDsea верить не стоит. Фальсифицированные отзывы (fake user reviews) как средство недобросовестной рекламы активно применяются в англоязычных странах как минимум с 2001 года. В период пандемии они стали настоящей проблемой, заполонив платформу Trustpilot на Западе и множество российских сайтов-отзовиков. Заказы на поддельные отзывы размещаются через специализированные биржи, социальные сети, каналы и группы в мессенджерах.
Как вернуть деньги от cfdsea.com
Используя информационные технологии, мошенники воспроизводят схемы обмана жертв, возникшие десятилетия назад и даже ранее. Меняются лишь рекламные сообщения, основанные на горячих темах и новостях: COVID, СВО, санкции. Причем шаблоны обработки остаются прежними, и распознав их, можно своевременно обнаружить мошеннический звонок или сообщение, тем самым защитив свои средства от хищения.
Если же по незнанию или под психологическим давлением человек поверил обману и перевел деньги в CFDsea, их возможно вернуть двумя способами. Платежи по банковским картам в пользу юридических лиц можно оспорить в банке (чарджбэк), а переводы физическим лицам вернуть через суд, подав иск о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы поверили рекламным объявлениям в интернете или обещаниям по телефону, отправили средства, а теперь подозреваете, что вас обманули? Существует три веских причины как можно скорее обратиться за юридической помощью:
- Собрать сведения о получателе средств по официальным реестрам и открытым источникам, проверить их на характерные признаки недобросовестности и мошенничества;
- Не допустить потери средств при повторных атаках мошенников, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в установленные сроки рассмотрения, и повысить вероятность успешного возврата денежных средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против CFDsea
Если вы думаете, что оказались в этой ситуации в одиночку, то ошибаетесь. Как свидетельствует опыт, подобные проекты обманывают сотни, и даже тысячи людей. По инициативе пострадавших от CFDsea граждан готовится коллективная жалоба в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Виктор Макеев – трейдер, автор статей в авторитетных изданиях, основатель школы инвестирования и трейдинга. Известно о нем только то, что он имеет два высших образования в направлениях экономики и юриспруденции. Также Виктор защитил диссертацию «Инвестиционно-спекулятивный портфель финансовых инструментов».