Компания ASX 200 обещает доходы от вложений, утверждая, что занимает лидирующие позиции в области инвестиционных решений. Однако многочисленные отрицательные отзывы указывают на мошенничество со стороны организаторов. Изучив проект, мы пришли к выводу, что доверять свои деньги компании asx-200.com является рискованным шагом. Как вернуть деньги, если обманули мошенники?
КонтактыASX 200
Наименование: ASX 200;
Официальный сайт: asx-200.com;
Телефон: не указан;
Электронная почта: не указана;
Адрес: One Bank Street, CanaryWharf, London, E14 4JD;
Доступность сайта: на момент проверки доступен без ограничений на территории РФ;
Лицензия Банка России: отсутствует.
Схема развода от asx-200.com
Проверка по сайту Банка России показывает, что у компании ASX 200 нет лицензии на оказание финансовых услуг в России. Та же ситуация наблюдается и с другими регуляторами.
Название ASX 200 отсутствует в государственных реестрах и частных справочниках, что свидетельствует об отсутствии у проекта юридического лица и легальной предпринимательской деятельности. Все опубликованные на сайте asx-200.com данные, включая адреса, телефоны, юридические лица и номера лицензий, являются фальшивыми и сгенерированы автоматически, специальными скриптами.
ASX 200 представляет собой типичный пример мошеннического сайта, который создаются криминальными программистами на конвейере, тысячами в день. Списки с названиями и адресами таких ресурсов поступают в криминальные колл-центры, которые обрабатывают потенциальных жертв по телефону, в мессенджерах и соцсетях, используя персональные данные из даркнета и масштабных утечек данных 2022 — 2024 годов.
Специально подготовленные переговорщики «воркеры» выманивают у граждан деньги, используя психологические техники и стандартизованные уловки.
- Клятвенные обещания скорых и крупных доходов от сделок с финансовыми инструментами;
- Активное давление, чтобы вынудить оформить займ в банке или МФО, а затем перевести средства на платформу;
- Требования оплачивать вымышленные долги под видом налогов, страховки депозита, комиссий, бонусов;
- Навязывание «аварийных» схем вывода средств. Для этого жертве внушают, что ее банк или провайдер кошелька не принимает платежи с платформы, и предлагают использовать платные фейковые схемы («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Психологическое давление с использованием инсценированных звонков или сообщений от имени представителей влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов.
На ранних этапах переговоров мошенники настаивают на том, чтобы жертвы общались с ними через мессенджеры по видео в режиме демонстрации экрана, либо с использованием программ для удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Это позволяет им копировать коды доступа клиентов, а затем похищать средства с их счетов и кошельков.
Выжав из жертвы максимум, мошенники блокируют доступ клиента в личный кабинет, заносят его контакты в черный список CRM и заканчивают схему обмана.
asx-200.com — отзывы о ASX 200
В обзорах, критикующих псевдофинансовые компании, часто встречаются утверждения о том, что платформы таких проектов предоставляют клиентам фальшивые котировки активов и манипулируют результатами сделок. Обычно такие заявления не сопровождаются доказательствами. Хотя в отдельных публикациях упоминаются программные лазейки («черные ходы», backdoors), с помощью которых персонал брокера может подделывать результаты торговли клиентов, например, с использованием Virtual Dealer Plugin для MetaTrader.
Однако доказать, что конкретный проект использует «черный ход» для обмана клиентов, может только квалифицированная экспертиза программного обеспечения, установленного на серверах компании. Такую проверку проводили криминалисты МВД в 2018 году, исследуя оборудование псевдоброкера TeleTrade. Было установлено, что с помощью backdoor клиенты были обмануты: им демонстрировались убыточные сделки («слив депозита») на платформе.
Поскольку нет информации о проведении подобных проверок в отношении ASX 200, нельзя утверждать, что проект фальсифицирует котировки или сделки.
Тем не менее, на основе отзывов клиентов можно сделать выводы о недобросовестности asx-200.com. Клиенты лицензированных брокеров получают положительную доходность: по данным отчета Банка России «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года доходность составила 51%.
И напротив, отзывы реальных клиентов ASX 200 однозначно свидетельствуют о том, что доходность трейдеров на платформе не только отрицательная, но их убытки составляют более 90%. Это позволяет сделать вывод, что проект обманывает клиентов с целью присвоения их средств.
Важно отметить, что положительные отзывы о ASX 200 вызывают сомнения. В англоязычных странах фальсифицированные отзывы используются для недобросовестной рекламы с начала 2000-х годов. В период пандемии этот феномен стал особенно распространенным, заполнив такие платформы, как Trustpilot, и российские сайты — отзовики. Заказы на поддельные отзывы размещаются через специализированные биржи, социальные сети, мессенджеры.
Как вернуть деньги от asx-200.com
Мошенники используют современные информационные технологии для тиражирования сценариев обмана, которые были разработаны десятки лет назад. Изменяются лишь рекламные сообщения, адаптированные под актуальные темы и горячие новости. Однако основные схемы остаются неизменными, и, узнав их, можно распознать мошеннический звонок или сообщение и избежать потерь.
Если же, по незнанию или под психологическим давлением, гражданин все же перевел деньги в ASX 200, существует два способа их вернуть. Платежи по картам, совершенные в пользу юридических лиц, можно оспорить в банке (чарджбэк). А переводы, сделанные физическим лицам, могут быть возвращены через суд, с помощью иска о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы поверили рекламе в интернете или обещаниям по телефону, перевели деньги, а теперь подозреваете, что вас обманули? Есть три веские причины, чтобы срочно обратиться за юридической помощью.
- Проверить получателя денег на недобросовестность или мошенничество, используя данные из официальных реестров и открытых источников.
- Защититься от дальнейших потерь средств, получив консультации по методам противодействия манипуляциям от юристов.
- Вовремя подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы соблюсти сроки и повысить вероятность возврата средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против ASX 200
Если вам кажется, что вы один, вы ошибаетесь! Как показывает практика, такие проекты обманывают тысячи людей. По инициативе пострадавших от ASX 200 готовится коллективная жалоба в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
Виктор Макеев – трейдер, автор статей в авторитетных изданиях, основатель школы инвестирования и трейдинга. Известно о нем только то, что он имеет два высших образования в направлениях экономики и юриспруденции. Также Виктор защитил диссертацию «Инвестиционно-спекулятивный портфель финансовых инструментов».