Сегодня наш обзор посвящен деятельности компании Alfa Bond, появившейся на рынке в декабре прошлого года. Как выяснилось, данный проект является очередным лохотроном одних и тех же мошенников, которые насоздавали таких сайтов для развода в большом количестве.
Основные сведения о площадке Alfa Bond
Брокер Alfa Bond сообщает, что основание компании началось в 1924 году, а через 58 лет организация перешла под контроль Sun Financial. От имени которой посредник и действует сегодня.
Такая же аналогичная информация размещена один в один на следующих электронных ресурсах:
- fund;
- fund;
- bond;
- me;
- ltd;
- gold;
- cc;
- trade;
- trade.
Самое интересное, что содержание текста практически соответствует тексту из Википедии о компании MFS Investment Management. Указанный адрес компании в Лондоне очень распространен для онлайн-сдачи офисных помещений.
Помимо адреса доступен только лишь один контакт для связи – адрес электронной почты.
Так же было выявлено, что в реестре SEC организация Alfa Bond не числится. То есть, становится очевидно, что мошенники прикрылись данными другой организации.
Проверка же домена сайта alfa.bond показала, что он был выкуплен новыми владельцами в начале ноября прошлого года и перерегистрирован в декабре того года. Но самое интересное, что популярные сервисы указывают на то, что домен появился в марте этого года и на текущий момент выставлен на продажу. Так же выявились нестыковки и с записями прошлого года по IP 37.1.223.176. За некоторые периоды они были удалены. То есть получается, что основатели данных проектов умело создают лживые данные с помощью специализированных программ о истории доменов.
С кем же связан брокер Alfa Bond
Проведя анализ данных на сайте и IP-адреса по совпадению в сети было выявлено, что по одному и тому же IP орудуют 16 клонов-проектов, большинство из которых были перечислены выше.
По сегодняшний день работают 5 следующих таких проектов:
- Alfa Bond;
- Nordchange Fund;
- Vesta Trade;
- Exline Live;
- Topfund Exchange.
Организатором же всех этих лохотронов является Itmedia.shop и moscow.bond. Документально наши герои осуществляют поставки CRM для бизнеса от лица компании Айти Медиа Продакшен и параллельно штампуют скам-проекты.
Еще одним доказательством такого производства скамов является наличие субдоменов ns2.itmedia.shop и ns1.itmedia.shop как площадок для тестирования и отработки таких проектов.
Так, в январе этого года на этих площадках обтачивался проект kaspi.trade и на сегодняшний день присутствуют данные по alfa.bond.
Наличие лицензии у Alfa.bond
Лицензия в РФ у Alfa Bond отсутствует. Так же посредник на своем ресурсе ни где не упоминает о наличии вообще каких-либо лицензий от регуляторов, то есть контора работает не легально и выходов на мировые рынки у нее нет.
И самое интересное, если искать через поисковики информацию о деятельности и репутации Alfa Bond, то выходят ссылки на Альфа банк и якобы его связь с Alfa Bond Issuance PLC. То есть и здесь поработали опытные программисты и сыграли на репутации надежной финансовой структуры.
Отзывы о Alfa Bond
Проект Alfa Bond свежий и отзывов о нем практически еще нет в сети.
Можно ли вернуть деньги из Alfa Bond
Специально обученный персонал с помощью обзвонов выманивает денежные средства у наивных пользователей. Жертвы такого развода поняв, что их обманули стараются попробовать любые способы для возврата своих денег.
Однако мошенники выманивают деньги со своих жертв 2 способами:
- Переводы на личные карты и электронные кошельки;
- Переводы юридическим организациям якобы за оплату не ясных услуг или же товаров на их счета в банке.
Именно по второму способу можно воспользоваться защитой платежных систем. Появляется возможность оформить процедуру по картам известных платежных систем возврата данного платежа. Такой порядок возврата называется chargeback (чарджбэк).
Так, если деньги были переведены Alfa Bond на счет физического лица, то их вернуть можно через судебный иск с приложенными доказательствами не законного обогащения. Но придется собрать очень емкую доказательную базу для этого и оформить множество юридических документов в суд.
Не каждый даже юридически подкованный пользователь сможет сделать все грамотно и достичь желаемого результата. Поэтому считаем, что гораздо выгоднее и удобнее будет обратиться по возврату денег от Alfa Bond в юридическую компанию, специализирующуюся на возвратах чарджбэк. Таковой на наш взгляд и является компания НЭС.
Видео обзор
Вопросы и ответы
Как проверить проект на признаки мошенничества?
Вы можете сами посмотреть качество сайта, контакты и документацию непосредственно на сайте проекта. Также рекомендуем обращать внимание на отзывы других пользователей.
Как получить максимум информации об обозреваемой вами компании или проекте?
Если компания надежная, то всю необходимую информацию можно найти в открытом доступе на ее сайте: стаж, политику. Такие компании доказывают свою надежность сильной репутацией, поэтому обязательно читайте отзывы других клиентов.
Как отличить официальный сайт от ресурса мошенников?
Чтобы не попасться на мошеннические сайты для хищения денег и личных данных, важно проверить правильность доменного адреса, наличие https протокола, пользовательское соглашение. Если вы заметили опасный сайт, сообщите о нем нам!
Как вывести деньги из обозреваемого проекта?
Надежные проекты проводят прозрачную политику всех платежей. Документ со всеми правилами должны быть опубликованы на официальном сайте проекта. Если проект удерживает ваши средства и отклоняет заявки на вывод, получите консультацию по возврату средств.
Как распознавать мошенников самостоятельно?
Обращайте внимание на информацию о компании – она всегда должна быть в открытом доступе, не вызывая опасений. Будьте бдительны, если кто-то вас просит оплачивать услуги вперед или от вас требуют доступ к вашим личным данным.
Виктор Макеев – трейдер, автор статей в авторитетных изданиях, основатель школы инвестирования и трейдинга. Известно о нем только то, что он имеет два высших образования в направлениях экономики и юриспруденции. Также Виктор защитил диссертацию «Инвестиционно-спекулятивный портфель финансовых инструментов».