Внимание! Компания мошенник!
Для возврата средств от мошенника оставьте заявку.
На финансовом рынке регулярно появляются новые мошенники, которые придумывают разные схемы обмана, чтобы обобрать как можно больше трейдеров. К таким конторам относится и BTPGroup. Хоть она работает всего ничего, но судя по отзывам, уже успела развести многих пользователей. Чтобы понять, что собой представляет организация и к каким ухищрениям прибегает, проанализируем ее деятельность в нашем обзоре.
Ключевые факты о BTPGroup: можно ли связываться с этим брокером?
Если верить легенде, компания работает с 2014 года и предлагает разные услуги в сфере онлайн-торговли, обслуживая розничных и институциональных клиентов по всему миру. Но факты указывают на иное. Во-первых, отзывы о ней начали появляться только в конце 2021-го. Во-вторых, ее домен был зарегистрирован в декабре прошлого года.
А в-третьих, мы нашли в базе данных SVGFSA официальную информацию о том, что она получила сертификат об инкорпорации 22.11.2021. То есть контора появилась на рынке несколько месяцев назад.
Официальная регистрация в офшорной зоне не является подтверждением того, что компания имеет право предоставлять брокерские услуги. Она всего лишь была внесена в реестр Сент-Винсента и Гренадин, а дальше делает то, что считает нужным. Никакие вышестоящие органы не контролируют финансовые операции, проводимые в рамках платформы, и не защищают трейдеров, которые пользуются ее услугами, особенно жителей других стран.
Что касается юридического адреса, его указывают на своих сайтах все, кто хочет. Griffith Corporate Centre давно уже стал неким убежищем для мошенников. Поэтому не стоит всерьез воспринимать эту контактную информацию – представители конторы указали адрес для галочки, хотя с большой долей вероятности сами там не работают.
Не может не настораживать и тот факт, что разводилы скрывают от пользователей данные руководителей и сотрудников BTPGroup. Они ограничились такой фразой: “компания была основана группой профессионалов в финансовой сфере”.
Обзор документации и лицензий
Поскольку BTPGroup позиционирует себя как брокерскую компанию, у нее в обязательном порядке должны быть лицензии тех стран, на территории которых она работает. То, что она фигурирует в базе данных Управления по финансовому регулированию и надзору в Сент-Винсенте и Гренадинах, ничего не значит, так как этот орган не является регулятором. Его функции ограничиваются выдачей сертификатов об инкорпорации.
Компания BTPGroup активно работает на территории России, поэтому, в соответствии с законодательством страны, должна была предварительно получить статус юридического лица, став на учет в ЕГРЮЛ, войти в состав СРО и получить лицензию ЦБ РФ. Но ни один из этих пунктов она не выполнила, поэтому предоставляет услуги нелегально. Начиная сотрудничество с подобными конторами, человек должен быть готов к тому, что не сможет прибегнуть к помощи органов государственной власти.
В разделе “Правовая документация” мы ознакомились с условиями сотрудничества с этой “кухней” и столкнулись с массой “подводных камней”. Она снимает с себя какую-либо ответственность за некорректность представленной на сайте информации и убытки, которые могут понести клиенты.
Помимо этого, шарлатаны предупреждают, что имеют право в одностороннем порядке и без предварительного уведомления заблокировать аккаунт клиента, взимать со счета деньги, чтобы покрыть разные комиссии, сборы и другие расходы. Судя по отзывам, аппетиты в этом плане у них хорошие – например, чтобы оплатить одни гербовые сборы, юзерам приходится отдавать порядка 200 долларов.
Что предлагают шарлатаны потенциальным клиентам?
BTPGroup обещает выгодные условия сотрудничества:
- торговля контрактами, фьючерсами, индексами, валютами, металлами, энергоносителями;
- анализ рынка, актуальные обзоры и новости;
- узкие спреды (от 0,2 пункта);
- кредитное плечо до 1:400;
- мгновенное исполнение ордеров (в среднем 0,03 секунды);
- наличие нескольких типов торговых счетов: “Стартовый”, “Трейдер”, “Эксперт”, “Стандарт”, “Трейдер PRO”, “VIP”;
- возможность пользоваться готовыми торговыми стратегиями.
Отзывы о деятельности брокера
Мы промониторили независимые ресурсы и нашли несколько отзывов об этой “кухне” – все они написаны в негативном ключе. Юзеры акцентируют внимание на том, что это лохотрон, с которым лучше не связываться.
Как работают жулики: разбираемся с мошеннической схемой
Все начинается с того, что разводилы настойчиво “обрабатывают” своих потенциальных жертв в телефонном режиме. Они звонят им днем и ночью, чтобы сделать “уникальное” предложение, и утверждают, что деньги нужно вносить здесь и сейчас, иначе крупная сделка, которая намечается в их компании, сорвется.
Чтобы сразу сильно не давить на юзера, мошенники предлагают ему начать с минимальной суммы в несколько сотен долларов, но чуть ли не каждый последующий день рекомендуют увеличить депозит. Как пишут в отзывах бывшие клиенты этой шараги, они все это время находятся будто под гипнозом, покорно выполняя рекомендации своего наставника.
Между тем разводилы рассказывают о неком страховом счете, на котором также должны лежать средства (они якобы помогут пользователю продолжать держаться на плаву в случае непредвиденных ситуаций). Он вносит деньги на него, а также дополнительно оплачивает разные сборы, комиссии, налоги.
Когда дело доходит до вывода средств, трейдер начинает спускаться с небес на землю. И только после того, как неоднократно получает отказ в проведении транзакции, осознает, что стал жертвой аферы.
Резюме
Связываться с этими шарлатанами или нет – решать вам, но наш вывод очевиден. Это очередной лохотрон на финансовом рынке, который выманивает у трейдеров деньги, и их негативные отзывы – прямое тому подтверждение.
Виктор Макеев – трейдер, автор статей в авторитетных изданиях, основатель школы инвестирования и трейдинга. Известно о нем только то, что он имеет два высших образования в направлениях экономики и юриспруденции. Также Виктор защитил диссертацию «Инвестиционно-спекулятивный портфель финансовых инструментов».