Мошенники из Premocoin похитили у гражданки России 681380 рублей через переводы физическим лицам. Юристы НЭС добились решения суда о возврате неосновательного обогащения, обеспечили поддержку взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов.
Имена наших доверителей и участников разбирательства изменены с целью сохранения конфиденциальности.
В середине февраля 2023 года с Оксаной связались по телефону неизвестные ей лица, которые выдавали себя за представителей инвестиционной компании Premocoin. Они настойчиво убеждали гражданку вложить денежные средства для получения дохода, заверяя, что компания Premocoin официально зарегистрирована в России, и лицензирована Банком России на осуществление брокерской и финансовой деятельности.
Находясь под воздействием этих лиц, Оксана согласилась вступить с Premocoin в договорные отношения, зарегистрировалась на сайте trade.premocoin.org, и в период с 23 февраля по 1 марта 2023 года перевела со счетов в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк» 681380 рублей на счета физических лиц, реквизиты которых предоставили ей представители Premocoin.
- Антону П. — 560000 рублей;
- Николаю Т. — 73500 рублей;
- Олегу М. — 45000 рублей.
Получив денежные средства, представители Premocoin перестали выходить с Оксаной на связь.
Гражданка заподозрила обман, и решила обратиться за юридической помощью. 2 марта 2023 года Оксана заключила договор с ООО НЭС.
Исследуя обстоятельства дела, юрист Игорь выяснил, что проект под названием Premocoin, действовавший через интернет-площадки premocoin.com и trade.premocoin.org, был 27 декабря 2022 года идентифицирован Банком России как нелегальный участник рынка ценных бумаг. В тот же день доступ к сайтам Premocoin был ограничен на территории России.
Таким образом, начиная переговоры с Оксаной в феврале 2023 года, переговорщики проекта были осведомлены, что их компания не обладает правоспособностью, и намеренно ввели клиента в заблуждение.
Осуществляя гражданско-правовой порядок разрешения споров, юрист Игорь направил претензии в компанию Premocoin, а также получателям платежей, Антону П., Николаю Т. и Олегу М. Эти обращения остались без ответа.
В то же время Игорь направил запрос в Банк России, с просьбой дать официальную оценку деятельности компании Premocoin. Регулятор ответил, что названный проект не располагает специальными разрешениями (лицензиями), и действует незаконно, нарушая пункты 6 и 6.1 статьи 51 Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Собранные факты однозначно свидетельствовали, что физические лица, получившие платежи Оксаны, не состояли с ней в договорных, трудовых либо родственных отношениях. Таким образом, они приобрели имущество потерпевшей без правовых оснований, и обязаны его возвратить, в соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
На основании доказательной базы юрист Игорь подготовил исковые заявления о возврате неосновательного обогащения. С 9 по 14 августа 2023 года они были переданы в суды общей юрисдикции, вместе с ходатайствами о рассмотрении дела в отсутствии истца:
- В Чайковский городской суд Пермского края, против Николая Т., дело рассмотрено 12 сентября;
- В Чернушинский районный суд Пермского края, против Антона П., дело рассмотрено 12 октября.
Встав на сторону истца, суды обязали ответчиков вернуть неосновательное обогащение. В ноябре, после вступления решений в силу, юрист Игорь с согласия доверителя запросил в судах исполнительные листы. Затем эти документы были переданы в Федеральную службу судебных приставов.
24 октября 2024 года, после завершении процесса взыскания от Антона П. ФССП перечислила Оксане 568800 рублей (сумма неосновательного обогащения и судебные издержки). Таким образом, к настоящему моменту юридическая помощь НЭС помогла гражданке вернуть 84% средств, похищенных мошенниками Premocoin.
Виктор Макеев – трейдер, автор статей в авторитетных изданиях, основатель школы инвестирования и трейдинга. Известно о нем только то, что он имеет два высших образования в направлениях экономики и юриспруденции. Также Виктор защитил диссертацию «Инвестиционно-спекулятивный портфель финансовых инструментов».