Мошенники из Royal Empress похитили у гражданина России 627000 рублей через переводы физическим лицам. Юристы НЭС добились решения суда о возврате неосновательного обогащения.
Имена наших доверителей и участников разбирательства изменены с целью сохранения конфиденциальности.
В августе 2022 года Николаю позвонил неизвестный, который представился как Денис Платонов, и заявил, что представляет инвестиционную компанию Royal Empress. Денис сообщил гражданину, что компания располагает лицензией Банка России, и на ее основании оказывает брокерские услуги.
Представитель компании убедил Николая вложить денежные средства для получения прибыли от сделок на бирже, превышающей доходы по банковским депозитам. Поверив доводам Дениса, гражданин согласился вступить с Royal Empress в договорные отношения, и зарегистрировался на сайте royalempress.net.
Затем переговорщик Royal Empress внушил гражданину, что для получения стабильного дохода необходимо внести на счет компании значительную сумму денег. В качестве платежных реквизитов Денис Платонов передал клиенту данные банковских карт физических лиц. Находясь под воздействием сотрудников компании, Николай перевел физическим лицам в августе-сентябре 2022 года со своего счета в банке Тинькофф (Т-банк) денежные средства.
- Александру П. — 597000 рублей;
- Ивану С. — 30000 рублей.
В скором времени Николай решил вывести часть средств, но получил от Royal Empress отказ, под предлогом необходимости оплаты комиссий, налогов и страховок.
Ввиду таких обстоятельств гражданин сделал вывод, что представители Royal Empress ввели его в заблуждение для присвоения денег, и решил обратиться за юридической помощью. 14 сентября 2022 года Николай заключил договор с компанией НЭС.
Юрист Игорь, начав работу по делу доверителя, установил, что сайт royalempress.net проекта с названием Royal Empress появился в середине мая 2022 года. 1 июля 2022 года Royal Empress был идентифицирован Банком России как нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг. В тот же день доступ к сайту royalempress.net был ограничен на территории Российской Федерации. Таким образом, Денис Платонов намеренно ввел гражданина в заблуждение, утверждая, что компания располагает лицензией и имеет право оказывать финансовые услуги.
Ради соблюдения гражданско-правового порядка разрешения споров, юрист Игорь направил в Royal Empress от имени доверителя официальную претензию, на адрес [email protected]. Однако эта попытка урегулировать спор путем переговоров осталась без ответа.
Одновременно юрист НЭС направил запрос в Банк России, для получения официальной правовой оценки деятельности Royal Empress. Регулятор финансового рынка ответил, что компания с таким названием и интернет-сайтом лицензией не располагает, и действует незаконно, нарушая пункты 6 и 6.1 статьи 51 Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Далее юрист Игорь предложил возбудить против получателей платежей судебный иск о возврате неосновательного обогащения. Согласно статье 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации приобретатель обязан вернуть потерпевшему имущество, полученное без правовых оснований. Ни Александр П., ни Иван С. не заключали с Николаем договоров или сделок, не состояли с ним ни в родственных, ни в трудовых отношениях.
Установочные данные Александра П. и Ивана С. были неизвестны доверителю НЭС. Более того, российским законодательством не предусмотрено право граждан на запрос и получение персональных данных других физических лиц (статья 6 Федерального Закона N 152-ФЗ «О персональных данных»). Таким правом располагают органы суда (статья 13 ГПК РФ) и следствия (статья 21 УПК РФ).
Поэтому с согласия с согласия доверителя, юрист Игорь подготовил заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество), и направил его в правоохранительные органы. В конце октября 2022 года МВД России по городу Обнинску возбудило уголовное дело.
К сожалению, правоохранительные органы не приняли должных мер для расследования дела в разумные сроки. Вплоть до июня 2023 года Николай не получил из полиции никаких сведений по своему делу. 23 июня по совету юриста Игоря в МВД было направлено ходатайство об ознакомлении с материалами дела. В полученном ответе сообщалось, что уголовное дело приостановлено на основании пункта 1 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено). После многочисленных обращений юристу НЭС удалось добиться отправки необходимых запросов, и в конце 2023 года установочные данные Александра П. и Ивана С. были получены.
Юрист НЭС подготовил исковое заявление, и 22 февраля 2024 года направил его в Энгельсский районный суд, по месту жительства Александра П. В ходе разбирательства дело было передано в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл, по месту жительства соответчика Ивана С.
23 сентября суд под председательством судьи Лаптевой К.Н. рассмотрел дело в заочном порядке, поскольку истец просил рассмотреть дело в его отсутствие, а ответчики в судебное заседание не явились.
Принимая во внимание, что истец предоставил доказательства неосновательного обогащения ответчиков за его счет, а ответчики не сообщили о правовых основаниях приобретения ими денежных средств, и руководствуясь статьями 194 — 199, 235 ГПК РФ суд вынес решение о взыскании в пользу истца с ответчиков:
- с Александра П. — 597000 рублей;
- с Ивана С. — 30000 рублей.
Мотивированное решение суда составлено 7 октября 2024 года.
Виктор Макеев – трейдер, автор статей в авторитетных изданиях, основатель школы инвестирования и трейдинга. Известно о нем только то, что он имеет два высших образования в направлениях экономики и юриспруденции. Также Виктор защитил диссертацию «Инвестиционно-спекулятивный портфель финансовых инструментов».