Мы получили много обращений от людей, пострадавших от деятельности веб-платформ, которые выдают себя за брокерские компании. В ближайшее время мы опубликуем подробный анализ этих проектов и расскажем, как можно вернуть потерянные деньги.
24.06.2024: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- VIP Solution Private (vipsolutionprivate.com, webtrader.vipsolutionprivate.trad, webtrader.vipsolutionprivateltd.trade);
- CCS Trade (forexfuturestrader.com);
- Es Invests (es-invests.com, client.es-invests.com);
- Kaiser InvestTrade (kaiser-investrade.com);
- VortexVenture FX (vortexventurefx.com, vortexfxplatforma.com);
- Wavestrader (wavestrader.io);
- Capital IM Limited (capitalimlimitedfx.com);
- AVNtX (avnxadvisors.com, avntx.com);
- StoxInvest (stoxinvest.com);
- FxBox (fxbox.io);
- DF Markets (dfmarkets.co.uk);
- FINOLU (finolu.com);
- Wetradeapex (wetradeapex.com);
- Stellar Invest (investstellar.com, inv.investstellar.com);
- Scodecapital (account.scodecapital.com, scodecapital.com);
- Maxbi trade (maxbi-trade.com);
- M4Markets (m4markets.com);
- ChistFinance (chistfinance.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
На основе жалоб пострадавших мы выделили основные приемы мошенников:
- заманивают людей обещаниями легкого заработка и убеждают внести первоначальный вклад;
- настаивают на видеозвонках для демонстрации экрана через мессенджеры;
- используют программы удаленного доступа, такие как AnyDesk или TeamViewer, чтобы украсть финансовые данные;
- уговаривают жертв брать кредиты или занимать деньги для инвестиций в их платформу;
- требуют дополнительные платежи, якобы за налоги, страхование вкладов, комиссии брокеров и за получение бонусов;
- утверждают, что проблемы с выводом средств связаны с блокировкой банками или электронными кошельками;
- предлагают фиктивные услуги для вывода средств, такие как «Manual Payments» или «Зеркальная транзакция»;
- манипулируют жертвами, используя поддельные звонки и сообщения от имени известных организаций;
- после получения денег аналитики на связь не выходят.
Более подробно о схемах обмана можно почитать в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Для возврата украденных средств есть два основных способа. Первый — это судебное взыскание с физических лиц, на счета которых были переведены деньги. Второй — это чарджбэк, когда деньги были переведены под видом покупки товаров или услуг.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэк
Чарджбэк — процедура, установленная платежными системами, такими как МИР, UnionPay, VISA и MasterCard, и она включает в себя обращение в банк за возвратом средств, анализ банком-эмитентом заявления и документов, запрос банку продавца и, в случае подтверждения нарушений, возврат средств клиенту.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Возврат денег, перечисленных на личные счета, возможен через судебное решение о неосновательном обогащении по статье 1102 Гражданского Кодекса РФ, если доказано, что перевод был совершен без оснований.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Если вы подозреваете мошенничество после перевода средств, важно быстро обратиться за юридической помощью. Это поможет:
- проверить получателя;
- предотвратить дальнейшие финансовые потери;
- подготовить необходимые документы для возврата средств.
Не откладывайте и обратитесь за помощью как можно скорее!
Виктор Макеев – трейдер, автор статей в авторитетных изданиях, основатель школы инвестирования и трейдинга. Известно о нем только то, что он имеет два высших образования в направлениях экономики и юриспруденции. Также Виктор защитил диссертацию «Инвестиционно-спекулятивный портфель финансовых инструментов».